La detención de Hernán Bermúdez Requena exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder de la organización criminal La Barredora provocó una oleada…
Hernán Bermúdez Requena ex secretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de La Barredora fue detenido en Paraguay y trasladado a México…
Documentos judiciales revelan operaciones millonarias entre Vector Casa de Bolsa y una red de empresas por huachicol fiscal La casa de bolsa Vector propiedad…
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de huachicol…
El Tesoro de EU alerta a bancos sobre redes chinas que lavan dinero para cárteles mexicanos del fentanilo Descubre los métodos El Departamento…
Omar García Harfuch anunció avances en la coordinación de la SSPC con UIF Defensa y Marina para combatir el crimen financiero y asegurar…
Un tribunal federal negó el amparo a Emilio Lozoya quien buscaba extinguir su proceso por el caso Agronitrogenados Te contamos los detalles El Tercer…
La presidenta Claudia Sheinbaum propuso a María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda y a Omar Reyes Colmenares como titular…
En el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum se comenta que aunque falta mucho tiempo Omar García Harfuch se perfila para ser prácticamente…
El nombramiento del nuevo titular de la UIF tiene una doble e interesante lectura por un lado con la salida de Pablo Gómez…
Como director de la UIF en los cuatro años que ocupó ese cargo nunca investigó ni documentó ningún tema de lavado de dinero delincuencia…
Omar Reyes Colmenares fue designado por Claudia Sheinbaum como nuevo titular de la UIF en relevo de Pablo Gómez quien encabezará una comisión presidencial…
Claudia Sheinbaum nombró a Omar Reyes como nuevo titular de la UIF en relevo de Pablo Gómez quien encabezará la Comisión para la Reforma…
Ante la creciente ola de extorsiones que afecta a prácticamente todas las regiones del país el sector empresarial ha levantado la voz para pedir…
Claudia Sheinbaum negó similitudes entre el caso Bermúdez y García Luna y reiteró que no hay investigaciones contra Adán Augusto López Durante su conferencia…
El influencer de Sinaloa responde a señalamientos por presunto lavado de dinero para Los Chapitos El creador de contenido Marcos Eduardo Castro Cárdenas conocido…
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a decenas de influencers por operar redes sociales presuntamente financiadas por cárteles para lavar dinero en Sinaloa…
La actriz Laisha Wilkins reaccionó con ironía a la decisión del gobierno mexicano de restringir el intercambio de información sobre lavado de dinero…
Una buena noticia de entre tantas malas tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas…
Carlos Slim Helú y su hijo Carlos Slim Domit se abrieron paso entre las decenas de personas que abarrotaron la Residencia del Embajador…
