El subsecretario John K Hurley visitará México el jueves para coordinar con autoridades mexicanas estrategias contra financiamiento ilícito y operaciones de cárteles tras sanciones…
El Departamento de Estado ofrece una millonaria recompensa por información que lleve a la captura de un alto mando del Cártel de Sinaloa acusado…
La FGR investiga a Vector Casa de Bolsa propiedad de Alfonso Romo por presunto lavado de dinero ligado a una red de huachicol fiscal…
El Tesoro de EU alerta a bancos sobre redes chinas que lavan dinero para cárteles mexicanos del fentanilo Descubre los métodos El Departamento…
Atacar a los cárteles de la droga en México puede dar a los defensores de la guerra contra el narco una gratificación instantánea pero…
Analista advierte que acciones militares contra cárteles en México solo ofrecen gratificación instantánea pero no solucionan el narcotráfico Atacar a los cárteles…
Jesús Guzmán Castro El Chuy compareció en corte federal de Brooklyn por narcotráfico y su presunto rol en el Culiacanazo La DEA lo vincula…
El Gobierno de Claudia Sheinbaum entregó 26 narcotraficantes a Estados Unidos entre líderes del Cártel de Sinaloa CJNG y Cártel del Noreste En 2025…
En el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum se comenta que aunque falta mucho tiempo Omar García Harfuch se perfila para ser prácticamente…
El nombramiento del nuevo titular de la UIF tiene una doble e interesante lectura por un lado con la salida de Pablo Gómez…
Como director de la UIF en los cuatro años que ocupó ese cargo nunca investigó ni documentó ningún tema de lavado de dinero delincuencia…
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a decenas de influencers por operar redes sociales presuntamente financiadas por cárteles para lavar dinero en Sinaloa…
Las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han convertido en una herencia maldita para la administración de su sucesora Claudia Sheinbaum…
Aunque ya se volvió práctica común de Donald Trump tratar mediante majaderas amenazas los temas cruciales de su relación con México narcotráfico migración…
Han sido semanas aciagas para la presidenta Claudia Sheinbaum entre otras cosas por los constantes embates del gobierno de Estados Unidos Son varios frentes…
La actriz Laisha Wilkins reaccionó con ironía a la decisión del gobierno mexicano de restringir el intercambio de información sobre lavado de dinero…
Zhi Dong Zhang presunto operador del narco buscado por Estados Unidos escapó de su prisión domiciliaria en la Ciudad de México Zhi Dong Zhang…
Una buena noticia de entre tantas malas tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas…
FinCEN otorga 45 días más a tres instituciones financieras mexicanas para cumplir con restricciones por presunto lavado vinculado al fentanilo El Departamento del Tesoro…
En los momentos más complejos que vive su gobierno con una economía que se encamina hacia la recesión y una relación de presiones…
