La SHCP fortalecerá la regulación de las Afores con 7 5 billones de pesos tras casos de presunto lavado en CI Banco Intercam…
Un informe del GAFI revela que Corea del Norte encabeza la financiación ilegal de armas de destrucción masiva mediante métodos cada vez más sofisticados…
Hace una semana la presidenta Claudia Sheinbaum y el director general de Pemex Víctor Rodríguez reconocieron que el crudo mexicano enfrenta un problema…
Las fechas para presenciar los eventos de La Bichota están programadas para los días 8 9 y 10 de febrero Oficialmente el último concierto…
Los fans de La Bichota pudieron verla aparentemente emocionada en una de sus presentaciones en Estados Unidos La colombiana Karol G ha dado…
La apretada agenda de la famosa durante el 2022 la llevó a reflexionar sobre su futuro como intérprete Después de su ruptura…
Así se ha llegado a afectar los servicios de corresponsalía de las instituciones de EU dan a la banca mexicana y otros precisó…
El resultado puede ser de una reclasificación negativa El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto alertó…
Si México hace una variación en contra del estándar internacional podríamos ser calificados como una jurisdicción de bajo mayor supervisión El titular…
Los datos más recientes disponibles indican que en 2019 se generaron 4 millones 492 mil 338 reportes de operaciones Las operaciones…
Marcus Player expresó que con un número creciente de personas sin trabajo existe mayor probabilidad de que sean utilizados como mulas El Grupo…
En el documento que presentó el titular de la UIF de la SHCP Santiago Nieto se pone de manifiesto que la delincuencia organizada sigue…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP Santiago Nieto ratificó…
El juez federal consideró infundados los argumentos pues sostuvo que la UIF reslvió que se detectaron operaciones dentro del sistema financiero nacional…
