La visita a México de John K Hurley subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera ocurre en un momento…
El Tesoro de EU alerta a bancos sobre redes chinas que lavan dinero para cárteles mexicanos del fentanilo Descubre los métodos El Departamento…
Saltillo Coahuila 21 de agosto de 2025 La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos…
Spin plataforma financiera de FEMSA y Oxxo solicitará licencia bancaria ante CNBV y Banxico para ampliar servicios y atender a sectores desatendidos Spin…
La asociación pidió verificar la identidad y certificación de asesores antes de adquirir una propiedad Saltillo Coahuila 13 de agosto de 2025 La Asociación…
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a decenas de influencers por operar redes sociales presuntamente financiadas por cárteles para lavar dinero en Sinaloa…
Kylian Mbappé enfrenta una investigación judicial en Francia por presuntos pagos irregulares a policías antidisturbios y agentes privados tras un aviso emitido…
La actriz Laisha Wilkins reaccionó con ironía a la decisión del gobierno mexicano de restringir el intercambio de información sobre lavado de dinero…
El Senado retiró del orden del día la reforma antilavado para una revisión de última hora en medio de advertencias por posibles excesos legales…
El dinero en efectivo ha sido el rey de las transacciones en nuestro país Sin embargo ese reinado parece estar en franco declive…
La pausa de 90 días que otorgó el presidente de Estados Unidos Donald Trump a los países a los que aplicó aranceles recíprocos…
Desde el sexenio pasado con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia las cúpulas empresariales comenzaron a reorganizarse cambiaron los liderazgos…
Hace una semana la presidenta Claudia Sheinbaum y el director general de Pemex Víctor Rodríguez reconocieron que el crudo mexicano enfrenta un problema…
Se busca que las instituciones supervisadas mantengan programas eficaces basados en el riesgo y diseñados contra el lavado de dinero y el financiamiento…
Montserrat Caballero añadió que también debe investigarse los posibles nexos de esos cantantes con el Cártel de Sinaloa La alcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero…
Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración fueron capacitados por BORSTAR y CBP Del 1 de agosto al 14 de septiembre Grupos Beta…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto Castillo informó que su dependencia acudirá este jueves…
Sorteos criptomonedas factureras y donaciones ya están en la mira Para asegurar unas elecciones libres de lavado de dinero el Servicio de Administración Tributaria…
Entra en vigor guía antilavado vigilan bancos y casas de bolsa Bancos casas de bolsa y de cambio así como otras entidades del sistema…
La solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca que presentó la Fiscalía General de la República…
