La institución aseguró que hasta el momento no se ha erogado ningún recurso por dicho contrato Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad…
El amigo que El Cuau designó como apoderado de su marca Cuauhteminha Jaime Tamayo Godínez recibió en sus cuentas bancarias 558 2 millones…
Las acusaciones no son más que versiones distorsionadas de toda realidad y forman nuevamente parte de una estrategia jurídica sustentada en la ambición…
Luego llegó el congelamiento de cuentas y la falta de pago a proveedores locales Hace un año Alonso Ancira Elizondo acababa de anunciar…
CIUDAD DE MÉXICO El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto señaló que se podría investigar…
La audiencia para analizar el amparo interpuesto por Esperanza García Luna se realizará en marzo VANGUARDIA EL TIEMPO ESTADOS UNIDOS Un juez negó…
Actualmente García Luna enfrenta un procesado penal ante una corte en Nueva York y aunque se declaró inocente de los cargos en su contra…
Santiago Nieto informó que se congelaron las cuentas con más de 100 millones de pesos del abuelo del menor que protagonizó un tiroteo…
El ex embajador de México ante Países Bajos tenía ingresos por 78 millones de pesos al año por renta de inmuebles…
Se le acusa de presunto desvío de recursos del INVI y supuestos actos de corrupción AGENCIAS EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO Raymundo Collins…
La Unidad de Inteligencia Financiera estaría investigando al exgobernador priista de Nuevo León Rodrigo Medina por una presunta triangulación de recursos públicos por cerca…
Olga Sánchez Cordero confirmó que continúan con las gestiones para que el exgobernador de Quintana Roo pueda acceder al beneficio de prisión domiciliaria pero…
Después de que este miércoles durante su tradicional conferencia mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que que las autoridades detectaron una transferencia…
Santiago Nieto no reveló los nombres de sus socios apoderados y dependencias vinculadas a la investigación VANGUARDIA EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO El titular…
Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que los recursos pertenecen a los cárteles del Pacífico Unión Tepito y Jalisco Nueva…
Esta indagatoria es adicional a la que se presentó por el caso de la Estafa Maestra VANGUARDIA EL TIEMPO Santiago Nieto titular…
Manuel Limón Hernández quien fungía como Secretario del Interior del Sindicato petrolero es el nuevo Secretario General de ese gremio en sustitución de Carlos…
Arturo Zaldívar ministro presidente de la SCJN aseguró que al interior del Poder Judicial de la Federación no habrá intocables VANGUARDIA EL TIEMPO CIUDAD…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda aclaró que las cuentas bancarias de Eduardo Medina Mora…
Este es el segundo amparo que el empresario acerero Alonso Ancira Elizondo tramita para intentar liberar sus cuentas DOLORES GUERRERO REPORTERA El Juez Cuarto…
