Se bloquearon las cuentas de banda criminal rumana de la Riviera Maya Entre lunes y martes de la próxima semana los bancos entregarán…
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y Crédito Público comenzó una investigación en contra del exdiputado local SAN LUIS POTOSÍ SLP Redes Sociales…
Así se ha llegado a afectar los servicios de corresponsalía de las instituciones de EU dan a la banca mexicana y otros precisó…
El resultado puede ser de una reclasificación negativa El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto alertó…
Si México hace una variación en contra del estándar internacional podríamos ser calificados como una jurisdicción de bajo mayor supervisión El titular…
Las investigaciones por ese caso apuntan a que con el hecho se intentó borrar las huellas de los préstamos irregulares…
En junio de 2019 Naasón García líder de la iglesia la Luz del Mundo fue detenido por presunto tráfico de personas pornografía infantil…
Diputados retomarán los temas en febrero CIUDAD DE MÉXICO Legisladores de la Cámara de Diputados decidieron posponer al menos tres reformas polémicas hasta 2021…
En la reunión de la Jucopo los diputados de oposición del PAN PRI PRD y MC solicitaron que la minuta de Banxico tuviera…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto expresó su opinión en redes sociales El gremio de los banqueros lanzó…
Los datos más recientes disponibles indican que en 2019 se generaron 4 millones 492 mil 338 reportes de operaciones Las operaciones…
Banxico hace llamado para que hagan análisis más profundos CIUDAD DE MÉXICO No sólo las reservas internacionales estarían en peligro de contaminarse de lavado…
El haber tenido puestos públicos en la Cofepris el IMSS y en Hacienda hace de Mikel Arriola un hombre que ha tenido que tomar…
De lo contrario buscarán fincarle responsabilidades administrativas y penales de acuerdo al Código Penal y a lo que mandata el Sistema Nacional Anticorrupción CIUDAD…
El mandatario pidió esperar a que la Fiscalía General de la República resuelva sobre este caso Luego que ayer miércoles el titular…
Se pretende evitar uso de recursos de procedencia ilícita y terrorismo El Senado de la República aprobó esta tarde la llamada Ley Nieto…
El titular del Ejecutivo federal señaló que se está llevando a cabo una transformación profunda El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró…
El delito de lavado de dinero ya no es perseguido después de un año MONCLOVA COAH Tras contar con el delito de lavado…
Un juez abrió la posibilidad de que puede enfrentar esta imputación en una audiencia inicial Un Tribunal colegiado dejó sin efecto la orden…
En febrero de 2020 la también expresidenta del DIF de Chihuahua fundó una concesionaria de autos usados denominada Del Río Auto Sale Corp…
