Las bancadas mayoritarias del PAN y el PRI en el Congreso local en su momento impulsaron la mencionada reforma En el plazo límite…
Que conste que no es para presentar denuncias mencionó López Obrador Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN ordenó…
El gobernador de NL retó a Francisco Cienfuegos a presentarse el lunes a entregar los 303 mil euros que la UIF le encontró…
La senadora del PAN acusó a Jesús Ramírez Cuevas de brindar servicios al Comité Estatal de Morena en Tabasco mediante la empresa Benefak para…
Esto luego que el gobierno federal emitió recursos de revisión para evitar que se entregará información del caso y la empresa Calica La Suprema…
Carlos de la Fuente Flores coordinador de la fracción del PAN criticó que el gobernador afirme que ya está harto de la vieja política…
Acusa el coordinador panista Carlos de la Fuente al gobernador de presionar a integrantes del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción Monterrey…
Antes de la llegada de Lenia Batres están Juan Luis González Alcántara Yasmín Esquivel Mossa Margarita Ríos Farjat Loretta Ortiz Ahlf Luego…
Busca impulsar desde el Congreso una reforma que combata la corrupción en el Poder Judicial y que haga eficiente el acceso a los derechos…
El exdirector de Pemex exigió a la UIF y a la FGR que no se le acerquen en lo oscurito para un acuerdo reparatorio…
El gobernador dijo que la denuncia será porque han incurrido en delitos como usurpación de funciones y abuso de autoridad al legislar para quitarle…
Presentó un punto de acuerdo para que el SAT establezca un protocolo de acción con la Fiscalía General de la República y la Unidad…
El CJNG genera importantes ingresos para su multifacética organización criminal mediante su red de fraudes de tiempo compartido dijo Janet Yellen El Departamento…
Con estas denuncias ya suman doce los expedientes que se han llevado ante la Fiscalía General de Justicia en el presente año Ciudad Victoria…
En Finanzas se mencionan varios perfiles José Antonio Gutiérrez Rodríguez Alejandro Luna y Lucía Aguilar En las redes sociales de Instagram y TikTok…
La UIF también denunció a Trevi y su esposo por lavado de dinero situación que la cantante negó a través de sus redes sociales…
Esta mañana se dio a conocer que la cantante fue denunciada por fraude y lavado de dinero Tras la demanda que la Unidad…
La intérprete de Pelo suelto y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control La Unidad de Inteligencia Financiera…
Integrantes del sindicato del Seguro Social denunciaron la actuación del coordinador de Servicios de Salud del IMSS Nemesio Ponce Sánchez para favorecer a empresas…
En marzo de 2023 la defensa de Lozoya Austin expuso que Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera no debían ser considerados víctimas…
