Otras actividades identificadas tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense son las empresas de bienes raíces Con el bloqueo de al menos…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF encabezada por Santiago Nieto mantiene bloqueadas las cuentas de personas cercanas a José Antonio Yépez Ortiz El Marro…
Desde el miércoles 29 de julio la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó los activos de las cuentas bancarias de Pequeño García por su supuesta…
Santiago Nieto aseguró que durante la Administración anterior la corrupción era sistemática' CIUDAD DE MÉXICO El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera…
El juez federal consideró infundados los argumentos pues sostuvo que la UIF reslvió que se detectaron operaciones dentro del sistema financiero nacional…
Las cifras reflejan el severo impacto por las acciones sin fundamento ejecutadas por el Gobierno Federal como el bloqueo de cuentas bancarias REDACCIÓN…
La audiencia para analizar el amparo interpuesto por Esperanza García Luna se realizará en marzo VANGUARDIA EL TIEMPO ESTADOS UNIDOS Un juez negó…
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del ex titular de Seguridad Regional de la Policía Federal investigado por enriquecimiento ilícito VANGUARDIA…
Este es el segundo amparo que el empresario acerero Alonso Ancira Elizondo tramita para intentar liberar sus cuentas DOLORES GUERRERO REPORTERA El Juez Cuarto…
El amparo de Robles fue presentado el 14 de agosto luego de que un juez federal la vinculó a proceso por el delito…
quote Un juez rechazó conceder una suspensión definitiva al presidente de Altos Hornos de México para desbloquear sus cuentas ya que la medida procede…
quote Hasta ahora se desconoce el paradero de Lozoya Austin quote VANGUARDIA EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO A Emilio Lozoya Austin exdirector general…
quote Son parte de Monclova como lo es la empresa y el mismo Alonso Ancira por ello están dispuestos a salir a la calle…
quote Los maestros participarán en el paro de labores de 48 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE quote…
quote La Primera Sala declaró inconstitucional congelar las operaciones y servicios de personas físicas y morales que Hacienda presume que están involucradas en delitos…
VANGUARDIA EL TIEMPO BRASILIA BRA La Justicia brasileña informó que bloqueó cuatro cuentas bancarias pertenecientes al ex Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva…
