El juez Brian Cogan rechazó la petición de Joaquín El Chapo Guzmán para tener contacto con su abogado al no ser competencia…
YouTube eliminó el canal oficial del rapero mexicano El Makabelico tras ser sancionado por Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel del Noreste…
El gobierno de Estados Unidos sancionó a Ricardo Hernández Medrano alias El Makabelico' por presuntamente colaborar con el Cártel del Noreste y lavar dinero…
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a Cucho’ Rodríguez García operador de alto nivel del Cártel del Noreste por narcotráfico y lavado…
El Tesoro de EE UU sancionó a tres líderes del Cártel del Noreste y señaló al rapero El Makabelico por presunto lavado de dinero…
El nombramiento del nuevo titular de la UIF tiene una doble e interesante lectura por un lado con la salida de Pablo Gómez…
La Fiscalía de Estados Unidos retiró la solicitud de pena de muerte contra Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy' en un proceso judicial por narcotráfico…
El gobierno de Estados Unidos descartó solicitar la pena de muerte contra Ismael El Mayo Zambada exlíder del Cártel de Sinaloa quien enfrenta juicio…
Como director de la UIF en los cuatro años que ocupó ese cargo nunca investigó ni documentó ningún tema de lavado de dinero delincuencia…
Omar Reyes Colmenares fue designado por Claudia Sheinbaum como nuevo titular de la UIF en relevo de Pablo Gómez quien encabezará una comisión presidencial…
La SHCP fortalecerá la regulación de las Afores con 7 5 billones de pesos tras casos de presunto lavado en CI Banco Intercam…
Estados Unidos entregó a México a Miguel Ángel Beraza alias La Troca’ uno de los líderes históricos de La Familia Michoacana quien ahora busca…
El influencer de Sinaloa responde a señalamientos por presunto lavado de dinero para Los Chapitos El creador de contenido Marcos Eduardo Castro Cárdenas conocido…
Bancos en México reforzaron controles y alargaron tiempos de operación tras señalamientos de EU por lavado de dinero a tres instituciones financieras El sistema…
Ismael El Mayo’ Zambada fue detenido hace un año en Nuevo México Esta es la cronología completa de su captura…
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a decenas de influencers por operar redes sociales presuntamente financiadas por cárteles para lavar dinero en Sinaloa…
Las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han convertido en una herencia maldita para la administración de su sucesora Claudia Sheinbaum…
Aunque ya se volvió práctica común de Donald Trump tratar mediante majaderas amenazas los temas cruciales de su relación con México narcotráfico migración…
Han sido semanas aciagas para la presidenta Claudia Sheinbaum entre otras cosas por los constantes embates del gobierno de Estados Unidos Son varios frentes…
Claudia Sheinbaum defendió la actuación de Hacienda ante el caso CI Banco tras señalamientos del Tesoro de EE UU por presunto lavado de dinero…
