Tendrán que poner lupa especialmente sobre operaciones de empresas de reciente creación CIUDAD DE MÉXICO Bancos casas de bolsa casas de cambio y demás…
Alertó que es un tema que hay que analizarlo con mucho cuidado porque pone en riesgo la confianza del sistema financiero Al advertir…
Así se ha llegado a afectar los servicios de corresponsalía de las instituciones de EU dan a la banca mexicana y otros precisó…
Descubre transacciones poco claras con depósitos en dólares Ciudad de México El banco estadounidense Lone Star cerró cuentas de Banco Azteca de Ricardo Salinas…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto expresó su opinión en redes sociales El gremio de los banqueros lanzó…
El director del banco HSBC en México Jorge Arce admitió el error en que incurrió esta institución de crédito hace años con el negocio…
Los datos más recientes disponibles indican que en 2019 se generaron 4 millones 492 mil 338 reportes de operaciones Las operaciones…
El gobernador del Banco de México Banxico Alejandro Díaz de León pidió reflexionar sobre el mecanismo idóneo que facilite el manejo de dinero…
Marcus Player expresó que con un número creciente de personas sin trabajo existe mayor probabilidad de que sean utilizados como mulas El Grupo…
En el documento que presentó el titular de la UIF de la SHCP Santiago Nieto se pone de manifiesto que la delincuencia organizada sigue…
se encarga de la recaudación de los ingresos por actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos El Servicio de Administración Tributaria SAT celebró este…
CIUDAD DE MÉXICO En México falta madurez para prevenir y combatir el lavado de dinero que asciende a 43 mil millones de pesos…
quote Hace cuatro años entró en vigor la Ley Antilavado y el Servicio de Administración Tributaria detectó estos casos de indicio de lavado…
