Ensor refirió a la empresaria un artículo académico que mediante una simulación comparó la respuesta social de los gobiernos de Brasil y México…
Santiago Nieto Castillo titular de la UIF indicó que será la Fiscalía General de la República la que determinará si lo llama a comparecer…
En el documento que presentó el titular de la UIF de la SHCP Santiago Nieto se pone de manifiesto que la delincuencia organizada sigue…
El Gobierno ha bloqueado 25 337 cuentas a 3 627 personas por montos totales de 5 678 millones de pesos México Los grupos criminales…
El titular del Ejecutivo confió en que la SCJN resuelva en favor su petición y la de los ciudadanos El presidente Andrés Manuel López…
Aclaró Nieto Castillo que debe pensarse en la integridad del proceso electoral El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto Castillo…
Por actividades financieras sospechosas CIUDAD DE MÉXICO El expresidente priista Enrique Peña Nieto estuvo bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera…
El presidente de la FIFA Gianni Infantino aseguró que en la nueva FIFA el dinero ya no desaparece y va donde tiene…
Por desvío de recursos del municipio CIUDAD DE MÉXICO La Unidad de Inteligencia Financiera UIF bloqueó las cuentas de Juana Leticia Herrera exsenadora…
Delgado hizo la declaración durante su visita a la ciudad de Oaxaca OAXACA Oax Mario Delgado coordinador de la bancada de Morena…
De ser crisis sanitaria se convirtió en poco tiempo en una crisis económica Los grupos parlamentarios de oposición…
Actualmente ambas empresas del sector energético succionan recursos pero no están regresando valor a los mexicanos CIUDAD DE MÉXICO Con la economía en caída…
Ramón Pequeño está acusado de dar protección al Cártel de Sinaloa CIUDAD DE MÉXICO Una jueza rechazó suspender el bloqueo a las cuentas bancarias…
Gastos no reportados por partidos representan mitad de sanciones durante proceso electoral CIUDAD DE MÉXICO El financiamiento en dinero efectivo en las campañas políticas…
El consejero presidente del INE expuso que los gastos no reportados por los partidos políticos representan casi la mitad El financiamiento en dinero efectivo…
Desde el año pasado la UIF bloqueó las cuentas de Arteaga Santoyo pero no acreditó ser titular de las mismas La Fiscalía General…
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas del juez y del exfuncionario municipal Tras un segundo intento la fiscalía de Jalisco vinculó…
Fue arrestado el pasado 26 de julio cuando fue sorprendido en su vehículo abusando de una niña de 10 años GUADALAJARA Tras un segundo…
La acción se llevó a cabo en la aduana de Veracruz La Administración General de Aduanas AGA realizó la destrucción más importante…
Había anunciado inversión en AHMSA y lo detienen le congelan cuentas y la empresa sufre pérdidas por 350 mdd La cancelación de la orden…
