También enfrentará acusaciones por enriquecimiento ilícito Bogotá Un juez de garantías legalizó el domingo la detención del hijo del presidente colombiano Gustavo Petro Nicolás…
El mandatario colombiano afirmó que dejará que el Derecho se encargue del proceso de su hijo Este sábado después de la detención Nicolás Petro…
La Fiscalía los investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos Alas 6 de la mañana de este sábado la Fiscalía…
Nicolás Petro está siendo investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos Su esposa también fue capturada La Fiscalía General…
Creó dos equipos especiales para seguir a estas organizaciones del narcotráfico mexicano los acabaremos asegura La DEA no tiene mayor prioridad que derrotar…
La defensa del exdirector de Pemex resaltó que la afirmación de la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene antecedente alguno por lo que resulta…
La esposa y dos hermanos del exsecretario de Seguridad ya son buscados en más de 190 países tras emitirse ficha roja para su localización…
Luego que la orden de aprehensión girada en octubre de 2022 contra el exgobernador de Tamaulipas fue cancelada por un juez el exgobernador…
La Corte Federal del Distrito este de Texas lo acusa de nueve delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero Una jueza federal concedió…
La Corte Federal del Distrito este de Texas lo acusade nueve delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero Una jueza federal concedió nueva…
Ericka Julissa Bandy García estuvo presa por lavado de activos hasta 2022 Tegucigalpa La ola de violencia que se registra en Honduras cobró…
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó desechar el recurso que el exdirector de Pemex preso en el Reclusorio Norte…
El experto analista Alvise Pérez ha dado a conocer los documentos de las transferencias El proceso legal que llevó Humberto Moreira en España…
Si hay algo irregular se tiene que presentar una denuncia dijo López Obrador Es muy probable que la Unidad de Inteligencia Financiera…
El empresario se encuentra recluido en el penal del Altiplano luego de haber sido detenido por los delitos de delincuencia organizada y lavado…
El periodista fundador y presidente del medio de investigación El Periódico había divulgado investigaciones de corrupción y sobornos que involucraban a Giammattei Ciudad…
El exsecretario mexicano de Seguridad Genaro García Luna es acusado de crear una compleja red que le permitió lavar fondos robados El gobierno…
La joven denunció que Rodolfo N ofrece sus servicios como cirujano plástico y le pagó 120 mil pesos pero estuvo a punto de perder…
De acuerdo con el sistema de cortes federales La idea es ayudar al detenido a irse reinsertando en la sociedad y evitar que reincida…
El abogado preso en el Reclusorio Norte fue trasladado de urgencia al Instituto Nacional de Cardiología para ser atendido por afectaciones cardiacas El estado…
