La investigación busca determinar si existe una diferencia entre sus ingresos y los recursos con los que adquirió bienes como 16 inmuebles dos vehículos…
De acuerdo con Reforma la indagatoria se originó una vez que se revisaron contratos firmados en la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto…
Creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción de los grandes actos de corrupción expuso Santiago Nieto VANGUARDIA EL TIEMPO CIUDAD…
quote Un juez rechazó conceder una suspensión definitiva al presidente de Altos Hornos de México para desbloquear sus cuentas ya que la medida procede…
quote La Unidad de Inteligencia Financiera suspendió la inclusión de la empresa en la Lista de Personas Bloqueadas lo que le permitirá retome…
quote Estaba ya en posibilidad de iniciar su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores pero por ahora el proyecto se detuvo frustrándoles…
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quote Que investigaciones lleguen a las últimas consecuencias pide el gobernador y plantea que las medidas de combate al robo no impacten…
quote La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero informó que hasta ahora hay más de 1 700 carpetas de investigación abiertas en torno…
quote La denuncia fue presentada por la Secretaria de Hacienda a través de su Unidad de Inteligencia Financiera quote VANGUARDIA EL TIEMPO CIUDAD…
quote La titular de la Sedatu Rosario Robles Berlanga está en la lista de funcionarios más polémicos junto con el Secretario de Comunicaciones Gerardo…
quote La UIF investiga a la actriz y cantante por tres propiedades en la CDMX Guerrero y Nayarit y una empresa fantasma quote VANGUARDIA…
quote El candidato presidencial de Por México al Frente recibió un último golpe ayer cuando Claudia Ruiz Massieu integrante del equipo de campaña…
quote Quien fungiera como auditor fiscal en el sexenio de Guillermo Padrés pasó sólo 15 meses en prisión está acusado de beneficiar a cómplices…
quote La Primera Sala declaró inconstitucional congelar las operaciones y servicios de personas físicas y morales que Hacienda presume que están involucradas en delitos…
quote Hace cuatro años entró en vigor la Ley Antilavado y el Servicio de Administración Tributaria detectó estos casos de indicio de lavado…
quote La petrolera informó que además de la cancelación de los convenios con siete gasolineras de Puebla por presuntas irregularidades en la venta…
AGENCIAS EL TIEMPO CD DE MÉXICO El Procurador General de la República Raúl Cervantes nombró a Alonso Israel Lira Salas como nuevo titular…
quote La PGR obtuvo la vinculación a proceso de Elia y Nadia por su probable responsabilidad en los delitos de Operaciones con Recursos…
